14 Nov

Oficial Cumplimiento Empleos vacantes en Empleos Net Alajuela

Position
Oficial Cumplimiento
Company
Empleos Net
Location
Alajuela A
Opening
14 Nov, 2018 27 days ago

Empleos Net Alajuela requiere con urgencia la posición de Oficial Cumplimiento siguiente. Por favor, lea este anuncio de trabajo cuidadosamente antes de aplicar. Hay algunas calificaciones, experiencia y habilidades requisito de que los empleadores requieren. Hace tu trayectoria profesional encaja con estos requisitos? Asegúrese de que entiende el papel que está solicitando y que se adapta a sus habilidades y calificaciones.

Siga las instrucciones en línea, completar todos los campos necesarios, y proporcionar toda la información pertinente para que su solicitud sea presentada correctamente. Al hacer clic en el botón 'Apply this Job' (abre en ventana nueva) se le llevará al formulario de solicitud en línea. Aquí se le pedirá que proporcione datos personales y de contacto, responder a preguntas relacionadas con el empleo, y mostrar cómo usted cumple con los criterios de selección clave.

Oficial Cumplimiento Empleos vacantes en Empleos Net Alajuela Empleos Detalles:

Vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos en materia de legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo quien a su vez servirá de enlace con las autoridades
competentes.
Responsabilidades y sanciones penales, administrativas e internas.
Ética y conflictos de interés.
Conceptos generales de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, y su impacto
en la sociedad.
Señales de alerta.
Contenido del manual de cumplimiento.
Mantenimiento y custodia de la información y documentación en general
Capacitación de políticas y procedimientos.
Análisis de Legislación y normativa vigente
Total conocimiento y aplicación de la ley 8204
Experiencia en formulación de políticas y procedimientos.

Requisitos del Puesto

Licenciatura
Conocimientos técnicos demostrables en las siguientes áreas:
  • Prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, bajo
un enfoque basado en riesgos.
  • Auditoria.
  • Análisis de riesgos operativos y legales.

Experiencia Deseada

5 años


Habilidades Deseadas

Cumplimiento de la política 8204
Responsable
Pro activo
Ordenado
Facilidad numérica y con conocimientos financieros.


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